Zarząd spółki Warta Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000394512), ogłasza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki na dzień 19.12.2023 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Wojciecha Radtke w Poznaniu przy ul. Pamiątkowej 2/6.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:
- Otwarcie Zgromadzenia;
- Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Zgromadzenia;
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał;
- Przyjęcie porządku obrad;
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany roku obrotowego oraz zmiany statutu Spółki;
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki;
- Podjęcie uchwały w sprawie przymusowego wykupu akcji w trybie art. 418 § 1 kodeksu spółek handlowych;
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego dokonującego wyceny wykupywanych przymusowo akcji;
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za kolejne dwa okresy rozliczeniowe Spółki;
- Wolne wnioski;
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu spółki najpóźniej na trzy dni powszednie przed terminem walnego zgromadzenia.
