Zarząd spółki Warta Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000394512), ogłasza o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki na dzień 03.08.2023 r. o godzinie 9:00 w Kancelarii Notarialnej Notariusza Wojciecha Radtke w Poznaniu przy ul. Pamiątkowej 2/6.
Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:
- Otwarcie Zgromadzenia;
- Wybór Przewodniczącego oraz Protokolanta Zgromadzenia;
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania ważnych uchwał;
- Przyjęcie porządku obrad;
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia oraz zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2022;
- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2022;
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Tomasza Pasiecznego do Rady Nadzorczej Spółki;
- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia pożyczek udzielonych Spółce w trybie art. 15 ksh;
- Wolne wnioski;
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Lista uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu spółki najpóźniej na trzy dni powszednie przed terminem walnego zgromadzenia.
